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商贸公司高风险、资金流向异常的非法资金挪用骗局

这场骗局是全球最大规模的货款挪用骗局之一,涉及多家国际知名商ROT公司,导致超过3亿美元的资金被挪用,受害者包括美国、加拿大、法国、德国和英国的多家银行,涉及的国家银行包括美国联邦储备银行、加拿大银行、法国巴黎银行和英国广发银行,该骗局还涉及中国、印度、韩国和日本的多家银行,导致数亿美元资金被挪用,警方已介入调查,调查人员已到访多国,对涉事商ROT公司进行了调查,并已将其列为高风险公司,这场骗局不…
时间:2026年04月01日    阅读:601